Related Posts
Category : National
અનિલ અંબાણી સામે ઇડીએ બોગસ બેંક ગેરેંટી મામલે તપાસ શરૂ કરી
રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અને એમડી અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધતી જતી હોય તેવું લાગે છે. બેંક લોન છેતરપિંડી કેસ બાદ હવે ED એ 68 કરોડ રૂપિયાના નકલી બેંક ગેરંટી કેસની તપાસ તેજ કરી છે. આ સંદર્ભમાં, ED એ શુક્રવારે ઓડિશા અને કોલકાતામાં દરોડા પાડ્યા હતા. ED એ 11 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા નોંધાયેલા કેસના આધારે આ કેસમાં ECIR (એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ) દાખલ કર્યો છે.
EDનો આરોપ છે કે અનિલ અંબાણીની કંપનીને આ નકલી બેંક ગેરંટીના આધારે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. ભુવનેશ્વરમાં, EDએ મેસર્સ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરોના 3 પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા અને તપાસ કરી. કોલકાતામાં, EDએ તે જ પેઢીના એક સહયોગીના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા. મેસર્સ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ઓડિશા સ્થિત), તેના ડિરેક્ટરો અને સહયોગીઓ 8% કમિશન પર નકલી બેંક ગેરંટી આપવામાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું.
EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે અનિલ અંબાણીની કંપનીએ પેઢીને કમિશન ચૂકવવા માટે નકલી બિલ પણ તૈયાર કર્યા હતા. ઘણા અઘોષિત બેંક ખાતાઓ શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. આ બેંક ખાતાઓમાં કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. ફેડરલ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓ અને સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (SECI) ને સુપરત કરાયેલ ₹68.2 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટી વચ્ચેના સંબંધો જાહેર કર્યા છે. સંબંધિત કેસમાં, અગાઉ જપ્ત કરાયેલા પુરાવા (અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓના કિસ્સામાં 24.07.2025 ના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલી શોધ દરમિયાન) વર્તમાન તપાસ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે.ED ના જણાવ્યા મુજબ, આ નકલી ગેરંટી મેસર્સ રિલાયન્સ NU બેઝ લિમિટેડ અને મેસર્સ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડના નામે જારી કરવામાં આવી હતી, જે બંને અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા હતા. નકલી બેંક ગેરંટીને અસલી બતાવવાના પ્રયાસમાં, અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપે SECI નો સંપર્ક કરવા માટે સત્તાવાર “sbi.co.in” ને બદલે નકલી ઇમેઇલ ડોમેન “s-bi.co.in” નો ઉપયોગ કર્યો હોવાનો આરોપ છે. ED એ આ નકલી ડોમેનના સ્ત્રોતને શોધવા માટે નેશનલ ઇન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા (NIXI) પાસેથી ડોમેન નોંધણી વિગતો માંગી છે.
ED મુજબ, કંપની ફક્ત એક કાગળની એન્ટિટી છે – તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ એક સંબંધીની રહેણાંક મિલકત છે. સરનામે કંપનીના કોઈ કાનૂની રેકોર્ડ મળ્યા નથી. ઘણી કંપનીઓ સાથે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. કંપની સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય લોકો ‘અદ્રશ્ય સંદેશ’ સુવિધા સક્ષમ સાથે ટેલિગ્રામ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ચેટ કરતા જોવા મળ્યા છે, જે વાતચીત છુપાવવાના પ્રયાસો સૂચવે છે. અગાઉ, શુક્રવારે ED દ્વારા અંબાણીને ₹17,000 કરોડના કથિત લોન છેતરપિંડી કેસની ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું હતું અને પૂછપરછ માટે 5 ઓગસ્ટે નવી દિલ્હી સ્થિત તેની ઓફિસમાં હાજર રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.
Load more
